O governo alemão fechou 47 bolsas de criptomoedas hospedadas no país, acusando-as de serem usadas para fins criminosos.
O Ministério Público de Frankfurt am Main – Escritório Central de Combate à Criminalidade na Internet (ZIT) e o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) apreenderam as bolsas em uma operação conjunta.
De acordo com as autoridadesos operadores dos serviços de câmbio agora encerrados são acusados de “ocultar deliberadamente a origem de fundos obtidos de forma criminosa através da implementação deficiente de requisitos legais para combater a lavagem de dinheiro…”
Em nota publicada na quinta-feira (19/09), a polícia diz que os “serviços permitiram transações de escambo sem passar por um processo de registro e sem verificação de comprovante de identidade”.
Eles acreditam que o objetivo era “trocar criptomoedas por outras criptomoedas ou moedas digitais de forma rápida, fácil e anônima, a fim de roubar sua origem”.
Em agosto, o regulador financeiro da Alemanha apreendeu quase 25 milhões de euros (US$ 28 milhões) em dinheiro em uma operação nacional que teve como alvo caixas eletrônicos de criptomoedas.
Autoridades alemãs visam “enfraquecer” a infraestrutura dos criminosos cibernéticos criptográficos
Dados de usuários e transações foram extraídos dos serviços desativados, o que pode ser usado em abordagens investigativas contra crimes cibernéticos, mas há outras sugestões de que o processo pode ser difícil.
“Para combater o crime cibernético de forma sustentável, as investigações de pessoal, ou seja, a identificação e o julgamento bem-sucedido de criminosos, são uma abordagem importante e eficaz.
“No entanto, como os criminosos cibernéticos geralmente residem no exterior e são tolerados ou até mesmo protegidos por alguns países, eles geralmente permanecem inacessíveis para a acusação alemã.”
Quando isso não é possível, as medidas das autoridades policiais alemãs também se concentram em “enfraquecer e destruir a infraestrutura dos criminosos cibernéticos.
“Por meio dessa abordagem de infraestrutura, a economia subterrânea foi parcialmente privada de recursos financeiros consideráveis no passado recente. Além disso, sistemas de TI e dados foram protegidos, o que levou a abordagens investigativas adicionais.”
Foi em 2023 que as autoridades confiscaram a infraestrutura do servidor do que eles descreveram como o “misturador de criptomoedas com maior faturamento do mundo na darknet” e conseguiram garantir o equivalente a cerca de 90 milhões de euros.
Imagem em destaque: Via Midjourney
